Київською місцевою прокуратурою № 1 спільно з Службою безпеки України та Державною службою фінансового моніторингу України виявлено та припинено протиправну діяльність «конвертаційного центру» із загальним обігом у майже 500 млн грн.

Учасники «конвертаційного центру» надавали послуги з виведення у тіньовий обіг коштів державних підприємств з використанням суб’єктів підприємницької діяльності.

У ході проведення обшуків у фігурантів кримінального провадження вилучено печатки суб’єктів господарської діяльності, банківські картки, гроші у сумі 1,5 млн грн, ноутбуки з програмними засобами «клієнт-банк», флеш-накопичувачі, мобільні телефони, блокноти з робочими записами, а також підроблені документи правоохоронних та інших державних органів на ім’я одного з організаторів «конвертаційного центру», а також інші докази, що підтверджує протиправну діяльність його учасників.

Загальний обсяг коштів, виведених з реального сектору економіки упродовж 2015-2016 років, складає понад 500 млн. гривень.

На даний час Державною службою фінансового моніторингу України заблоковано рахунки підприємств, які задіяні в діяльності «конвертаційного центру».

Кримінальне провадження розпочато за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) КК.

Досудове слідство триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури міста Києва

 

Джерело