З початку 2016 року за матеріалами співробітників оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області зареєстровано 57 кримінальних проваджень, з них:

– 37 – за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах;

– 12 – за фактами реалізації фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів;

– 4 – за фактами спроби розкрадання бюджетних коштів;

– 2 – за фактами фіктивного підприємництва;

– 2 – за фактами легалізації (відмивання) грошових коштів.

За кримінальними провадженнями стягнуто до бюджету 8,5 млн. грн., з них за завершеними кримінальними провадженнями – 1,3 млн. гривень.

Спрямовано до суду з обвинувальним актом 5 кримінальних проваджень.

Також, протягом семи місяців поточного року оперативним управлінням фіскальної служби Донеччини припинено діяльність «конвертаційного центру» з загальною сумою обігу 200 млн. гривень. За результатом відпрацювання підприємств, що входили  до складу центру, на їх рахунках арештовано понад 10 млн. грн., проведено 20 документальних перевірок, за якими донараховано до бюджету 22 млн. грн. та  стягнуто 7 млн. гривень.  

У ході проведення заходів в рамках операції «Рубіж-2016» по кримінальним провадженням співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області вилучено товарно-матеріальних цінностей  на суму близько 50 млн. гривень.

За інформацією Головного управління ДФС у Донецькій області

Джерело