Київською місцевою прокуратурою № 5 спільно зі слідчим відділом Оболонського Управління поліції Головного управління Нацполіції в м. Києві, Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві та Службою безпеки України припинено діяльність потужного «конвертаційного центру», який діяв на території м. Києва та м. Черкаси.

Так, в ході проведення 17 обшуків за місцями проживання учасників «конвертаційного центру», а також у автомобілях, гаражних боксах та офісних приміщеннях, правоохоронцями вилучено 50 печаток суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, понад 500 тис грн готівкою в національній та іноземній валюті, чорнові записи, електронні носії, мобільні телефони, банківські картки, фінансово-господарські документи, комп’ютерна та інша техніка, а також 5 одиниць вогнепальної зброї.

Встановлено, що злочинна схема полягала у перерахуванні безготівкових коштів на рахунки підприємств, які входили до складу «конвертаційного центру», за нібито придбані товари і послуги. В подальшому кошти «конвертувались» шляхом зняття готівки через банкомати та каси в банку і повертались вигодонабувачам за винагороду у розмірі 11–12%.

Загальний обсяг «проконвертованих» за два роки коштів склав понад 600 млн грн. Ймовірні втрати бюджету становлять більше 44 млн грн.

Досудове розслідування триває. Вживаються заходи щодо накладення арештів на вилучене майно та рахунки фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, призначення судових експертиз, проведення податкових перевірок та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

За матеріалами прес-служби прокуратури міста Києва

Джерело