За результатами роботи фіскалів Донеччини з детінізації економіки відкрито кримінальні провадження
Співробітниками управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фіскальної служби Донеччини продовжується робота з детінізації економіки. Так, протягом двох місяців поточного року за результатами дослідження діяльності суб’єктів господарювання підготовлено та передано до правоохоронних органів 12 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, з них половина – щодо порушень у сфері державних закупівель.
За результатами розгляду підготовлених фіскалами матеріалів до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 4 кримінальні провадження на суму понад 44 млн гривень.
Головним управлінням ДФС у Донецькій області з метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем продовжують вживатися заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
ГУ ДФС у Донецькій області