Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, за оперативного супроводження Департаменту захисту економіки Національної поліції України, припинено багатомільйонне виведення коштів готівкою на користь представників терористичної організації «ДНР».

Слідчими та оперативними співробітниками установлено низку підприємств, зареєстрованих на підконтрольній Україні території, які за фіктивними договорами перераховували кошти на вигаданих фізичних осіб, що у подальшому великими сумами знімалися в банківських установах України мешканцями ОРДЛО.

За останніх 2 місяці в такий спосіб обготівковано та виведено понад 116 млн грн.

На черговій спробі зняття 5 млн грн незаконну схему припинено.

При цьому затримано мешканця м. Донецька у якого виявлено паспорт з підробленими відомостями про реєстрацію в м. Києві, а також документи з відтисками печаток терористичної організації, у тому числі її так званих «правоохоронних органів».

На даний час вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин злочину та причетних до нього осіб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ
Генеральної прокуратури України

Джерело