Прокуратурою Донецької області сумісно з Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області та Головним відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ в Донецькій області в результаті проведення оперативно-слідчих заходів в рамках кримінального провадження викрито групу осіб, які займалися фіктивним підприємництвом.

Встановлено, що учасники групи створили протиправну схему, направлену на ухилення від сплати податків, тобто конвертаційний центр.

Вони надавали послуги по «легалізації» постачання сільськогосподарських культур, закуплених за готівку у населення. Правопорушники створили та використовували підприємства з ознаками фіктивності для переведення безготівкових грошових коштів у готівкову форму з метою надання послуг сільгоспвиробникам, зернотрейдерам та надання готівки представникам-учасникам інших конвертцентрів за відсоткову винагороду від суми фінансових операцій.

Діяльність конвертаційного центру здійснювалась у м. Миколаїв та розповсюджувалась на чисельні підприємства на території Київської, Кіровоградської, Полтавської, Миколаївської та інших областей.

Орієнтовний обіг коштів по рахунках підприємств, що входили до складу конвертаційного центру, у 2015 році склав понад 200 млн грн.

Під час обшуків за місцями мешкання учасників виявленого конвертаційного центру, а також у автомобілях та офісі вилучено печатки, чекові книжки, банківські картки, бухгалтерські документи, комп’ютерну та іншу техніку.

З метою забезпечення погашення збитків нанесених бюджету, накладено арешт на 362 банківські рахунки 87 суб’єктів господарювання у 12 банківських установах.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст.205 КК України (фіктивне підприємництво) триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області

Джерело