Служба розслідувань фінансових злочинів Литви підтвердила інформацію, яка міститься в “панамських документах”, про те, що російський віолончеліст Сергій Ролдугіна мав бізнес з офшорними компаніями через литовський банк.

За даними служби, значний обсяг коштів проходив через рахунки в банку Ūkio Bankas, який раніше був причетний до сумнівних угод, в тому числі до скандалу з юристом фонду Hermitage Capital Сергієм Магнітським.

Раніше в деяких ЗМІ з’явилися матеріали Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ), згідно з якими кошти в Ūkio Bankas надходили з чотирьох фіктивних підприємств, зареєстрованих в Панамі, Белізі і на Британських Віргінських островах.

За даними литовської влади, пов’язані з Ролдугіним фіктивні компанії укладали угоди з використанням акцій російської компанії “Роснефть”, а потім розривали ці угоди, після чого компаніям виплачувалися компенсації на суму майже в 1,5 млн доларів.

Керівник служби розслідувань фінансових злочинів Литви Кястутис Юцявічюс заявив, що в цих операціях є ознаки відмивання грошей, але зазначив, що влада не могла їм перешкоджати, бо кошти проходили через Литву транзитом і не підпадали під юрисдикцію країни.

Ūkio Bankas був закритий 2013 року за рішенням центробанку Литви через поганий фінансовий стан.

Сергій Ролдугін відомий як давній друг президента Росії Володимира Путіна і хрещений батько однієї з його дочок.

Згідно з опублікованими ICIJ документами, дохід компаній Ролдугіна від угод, які експерти визнали підозрілими, склав мільйони доларів.

Сам Сергій Ролдугін раніше відмовлявся коментувати діяльність цих компаній. Він неодноразово говорив репортерам, що сам не є бізнесменом, і його причетність до складних операцій, скоріше, викликає підозри, що хтось інший вирішував через ці компанії свої завдання.

What’s wrong with the BBC? This entry passed through the Full-Text RSS service – if this is your content and you’re reading it on someone else’s site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.

Джерело