СБУ викрила у районі АТО «конверт» з річним оборотом у 600 мільйонів гривень
Діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з офісом у Рубіжному на Луганщині припинила Служба безпеки України спільно з фіскальною службою.
Річний обсяг «конверту» становив понад 600 мільйонів гривень. За попередніми оцінками, збитки державного бюджету у вигляді недоотриманих податків становлять декілька десятків мільйонів гривень.
Організатори «конверту» надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов’язань та конвертації коштів у готівку через низку зареєстрованих фіктивних фірм.
Під час обшуків в офісному приміщенні конвертаційного центру, в автомобілі кур’єра та за місцем проживання його організаторів оперативники СБ України вилучили понад 1,1 мільйона гривень, комп’ютерну техніку, установчі документи, бланки та печатки підставних комерційних структур, пластикові картки та документацію, яка підтверджує проведення фінансових оборудок.
Тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, що 27 грудня у Покровську на Донеччині СБУ викрила «конверт» з річним обігом у 10 млн грн.