Подозреваемых в финансировании терроризма сотрудники СБУ задержали в понедельник, 20 июля, рассказал «МедиаПорту» пресс-секретарь управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула. 

«Злоумышленники перечисляли деньги на счета фиктивных предприятий и потом получали деньги в банковских отделениях Харькова. Курьеры, которые юридически выступали директорами фиктивных структур, получали наличные через платёжные карточки и с помощью чековых книжек. Наличные деньги накапливались в офисных помещениях, после чего переправлялись в Луганскую область на территории, подконтрольные незаконным вооружённым формированиям», — описывает схему Владислав Абдула на странице в Facebook.

По данным СБУ, что часть денег направлялась непосредственным участникам незаконных вооружённых формирований.  

Во время обысков силовики нашли три миллиона гривен, платёжные карточки разных банков, чековые книжки, налоговые накладные на сумму около 1,5 миллиона гривен, записи с отметками процентных ставок от конвертационных сделок, документацию фиктивных предприятий, а также договора и печати фирм с признаками фиктивности. 

Уголовное производство открыли по части 1 статьи 258-5 Уголовного кодекса Украины — финансирование терроризма. Максимальное наказание по статье — 12 лет лишения свободы. 

This entry passed through the Full-Text RSS service – if this is your content and you’re reading it on someone else’s site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.