Здание, где хранили теневую бухгалтерию, организаторы конвертцентра оборудовали специальной системой безопасности: предусмотрели даже «бункерное помещение для экстренного уничтожения печатей и документов», утверждают в СБУ.

Возле рабочего места с бумагами в углу одной из комнат развесили иконы.

«Охрану здания и прилегающей территории обеспечивали вооружённые охранники. По месту расположения «офиса» злоумышленники зарегистрировали адвокатское объединение, которое, по их замыслу, должно было обеспечить неприкосновенность конвертационного центра от правоохранительных органов…», — утверждают в СБУ. 

«В состав конвертцентра входили несколько десятков фиктивных предприятий, которые использовались для выведения в теневой оборот средств ведущих государственных предприятий машиностроительной и транспортной отраслей. Объём незаконных операций только с января этого года составил свыше 500 миллионов гривен», — отмечают в пресс-центре ведомства. 

Один из организаторов конвертцентра «для прикрытия незаконной деятельности» создал общественную организацию, которая «якобы содействовала правоохранительной деятельности», утверждают в СБУ. 

«Злоумышленник к тому же находился под влиянием спецслужб России, которые через подкотрольные им российские негосударственные структуры действовали во вред интересам Украины», — отмечают в ведомстве, не уточняя, что именно имеется в виду. 

Уголовное производство открыто по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины — «Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах». Во время обысков силовики изъяли печати фиктивных компаний, бухгалтерскую документацию. 

Задержанных в рамках уголовного производства пока нет.

This entry passed through the Full-Text RSS service – if this is your content and you’re reading it on someone else’s site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.