За фактом незаконної легалізації доходів співробітниками фіскальної служби Донеччини підготовлено 43 матеріали
За результатами дослідження діяльності суб`єктів господарювання Донецької області управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, за січень – червень 2016 року підготовлено 43 матеріали, з них лише за червень 8 матеріалів. Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України (КК). У результаті розгляду правоохоронними органами матеріалів з ознаками…
Докладно...