В результаті широкомасштабної операції Генеральної прокуратури України, податкової міліції м. Києва та Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної Служби України було викрито схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах при виробництві та реалізації ювелірних виробів.

Вказана спецоперація проводилася з 15 вересня 2016 року у 18 регіонах держави. Під час цієї операції вилучено ювелірних виробів з дорогоцінних металів на суму близько 500 млн грн; 59 печаток фізичних осіб підприємців, які задіяні у злочинній схемі; понад 200 банківських карток ФОП, які використовувалися для отримання готівки; документи «чорної» бухгалтерії.

В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України, було встановлено, що організатором злочинного угруповання забезпечено виробництво та реалізацію ювелірних виробів під єдиним розрекламованим брендом із приховуванням від податкового обліку реальних обсягів доходів.

При цьому реєстрація єдиного підприємства, відповідального за вказану діяльність, умисно не здійснювалась. Натомість забезпечено реєстрацію приватними підприємцями низки підконтрольних осіб (підприємців), від імені яких нібито виготовляються ювелірні вироби, а також відкриття по всій території України понад 60 ювелірних магазинів.

Вказані магазини продавали ювелірні вироби, які були виготовлені на підконтрольному організатору схеми підприємстві з незаконно скупленого брухту золота.

В подальшому ювелірні вироби продавалися від імені низки фізичних осіб-підприємців без відповідного відображення в бухгалтерському та податковому обліках реальних доходів, отриманих від продажу.

Таким чином, зловмисники ухилилися від сплати податку на доходи фізичних осіб в особливо великих розмірах. Встановлено низку підприємців, причетних до злочинної схеми.

Досудове розслідування триває.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ

Генеральної прокуратури України

Джерело