Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, за оперативним супроводженням Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, попереджено незаконне відшкодування ПДВ суб’єктам господарювання в сумі 160 млн грн, 100 млн грн з яких вже пройшли процедуру погодження в органах фіскальної служби.

Так, службові особи з числа керівного складу Броварської ОДПІ та ГУ ДФС у Київській області зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби зорганізувались для створення протиправної схеми, спрямованої на незаконне відшкодування податку на додану вартість суб’єктам господарювання Київської області, внаслідок чого неправомірно сформовано та заявлено до бюджетного відшкодування суми податку на додану вартість, загальний обсяг якого складає понад 160 млн грн, що могло завдати тяжких наслідків інтересам держави.

У кримінальному провадженні проведено обшуки в службових приміщеннях та за місцем проживання керівників ГУ ДФС у Київській області, Броварській ОДПІ, офісних приміщеннях та за домашніми адресами суб’єктів господарювання.

Під час проведення вказаних слідчих дій виявлено та вилучено документи, які підтверджують злочинні наміри посадових осіб фіскальних органів та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Також в службових приміщенням та за місцем проживання керівників ГУ ДФС у Київській області виявлено та вилучено понад 100 тис доларів США та 180 тис Євро, які не відображені в електронних деклараціях останніх.

Наразі досудове розслідування триває.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління зв'язків із громадськістю та ЗМІ
Генеральної прокуратури України

Джерело