Працівники прокуратури Івано-Франківської області спільно з співробітниками Головного управління Державної фіскальної служби в області та Служби безпеки України в області припинили діяльність конвертаційного центру, через який переведено у готівку та виведено у тіньовий обіг понад 22 млн грн.

В ході санкціонованих обшуків 23.05.2017 за місцем проживання фігурантів та здійснення протиправної діяльності в місті Івано-Франківську виявлено та вилучено підроблені документи, чорнові записи бухгалтерського обліку, печатки, комп’ютерну техніку та грошові кошти.
Як з’ясувала прокуратура, група осіб створила низку суб’єктів підприємництва, через які безготівкові кошти переводилися в готівку, надавалися послуги з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість для підприємств реального сектору економіки.

Наразі слідчі дії тривають, сума збитків встановлюється.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів ) КК України здійснює прокуратура Івано-Франківської області.

Досудове розслідування триває.

 

 

 

 

 

 

 

 

За матеріалами прес-служби прокуратури Івано-Франківської області

Джерело