Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України за оперативного супроводження Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами фіктивного підприємництва, а також незаконних фінансових операцій з метою легалізації коштів, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України).

Установлено, що групою осіб у період 2016-2017 рр. на території м. Києва та Київської області створено та придбано низку суб’єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб’єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Зазначена група осіб здійснювала фінансові операції з коштами, які надходили, у тому числі від одного із ТОВ, за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, що призвело до мінімізації податкових зобов’язань останнім перед бюджетом на суму понад 30 млн грн.

У ході проведення санкціонованих обшуків виявлено та вилучено 55 печаток, документацію підприємств, електронні носії інформації, мобільні телефони, флеш-носії «клієнт-банк» з відомостями про проведення «безтоварних» операцій, кошти від незаконної діяльності на суму понад 3 млн грн та 70 тис доларів США, а також пристрій, схожий на бойовий пістолет «Макарова» та предмет, схожий на гранату «Ф-1».

Довідково: за скоєне кримінальне правопорушення вказаним особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ
Генеральної прокуратури України

Джерело